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ICE8000国际信用标准体系
合同起草、信用评价与监督标准

(版本号:ICE8000-015-20040301-20140925-25)
(本标准)书写人:方邦鉴;提案人:方邦鉴;审议机构:世界信用组织信用标准委员会;效力等级:行政决议

第一章 总则

1.1为了帮助人们降低合同风险,保障合同的履行,促进社会诚信、降低交易成本、增进人类福祉,根据国际惯例和通行法律原则,世界信用组织[WCO]制定本标准。

1.2本标准得以制定、适用与执行的主要法律依据如下:

(1)宪法的自由原则。世界绝大多数国家的宪法均赋予了人们维护自身正当权利的自由、维护社会正义的自由和发表言论的自由。

(2)法律的公序良俗原则。该法律原则赋予了人们维护社会正义的权利,世界绝大多数国家的民法基本原则均包含公序良俗原则。

(3)法律的诚信原则。该法律原则赋予人们诚信的义务,世界绝大多数国家均将诚信原则作为其民法、商法的基本法则。

(4)法律的契约自由原则,也称自由约定原则。该法律原则赋予人们订立民事契约的自由,世界绝大多数国家的民法基本原则均包含契约自由原则。

1.3因适用和执行本标准而作出的行为,均应视为世界信用组织[WCO]于美国特拉华州,以鉴证方或监督方身份参与订立并发生的三方或多方契约行为,该行为及该行为引起的相关争议,均适用美国特拉华州法律及美国联邦法律并受之保护,管辖权亦属于国际道德法院或美国特拉华州法院及美国联邦法院。如当事人对适用法律及/或管辖权法院另有约定或另有声明,其约束力不涉及至世界信用组织[WCO]。

1.4合同的起草、评价与监督,遵循合法、高效、自由、谨慎的原则。

1.5ICE8000信用机构开展合同的起草、评价与监督服务,适用本标准。

1.6本标准所称ICE8000信用机构,也称ICE8000国际信用机构或世界信用组织【WCO】会员信用机构,是指知识结构、工作能力、职业道德三方面符合ICE8000国际信用标准体系的要求,获得世界信用组织【WCO】的认证,在信用评价等信用执业工作中有权利和义务遵守ICE8000国际信用标准体系标准、以防范自身滥用信用评价等权利或损害他人正当权益的各类信用公司等信用从业单位。ICE8000信用机构是世界信用组织【WCO】的会员单位,不是世界信用组织【WCO】的分支机构、代表机构、代理机构、下属机构。根据ICE8000信用机构的业务范围,ICE8000信用机构又可称为ICE8000征信机构、ICE8000立信机构、ICE8000培训机构、ICE8000管理咨询机构。

1.7适用本标准的各方,在适用本标准的过程中,均应遵守诚信原则、道德底线、社会责任底线,行使和承担本标准约定的权利与义务。

1.8适用本标准的各方,均视同已充分知悉并承诺遵守本标准的全部条款。但是,适用本标准的任一当事人,如果发现本标准任一条款存在不公正之情况,有权在公开说明相关情况及理由和书面通知世界信用组织[WCO]的前提下,公开声明不受该条款的约束。

第二章 合同的起草

2.1合同起草服务的内容:

(1)结合客户实际情况,为其草拟一份形式完备、无明显瑕疵的合同草案。

(2)如果客户提出要求,参与或主持客户及相关人员参加的合同草案审核会议,以充分研究合同草案的适宜性。

(3)如果客户提出要求,参与合同谈判与合同签订,以使得合同条款能够最大限度地被对方理解和接受。

2.2合同起草的服务程序:

第一步,客户提出起草合同申请、并说明相关情况,缴纳服务费用。

第二步,ICE8000信用机构起草《合同草案建议稿》,向世界信用组织[WCO]备案后,提交客户审核。如果客户提出要求,ICE8000信用机构可以参与或主持客户及相关人员参加的合同草案审核会议。

第三步,双方如有不同意见,经沟通切磋后,由ICE8000信用机构根据客户的最终意见修改合同草案,并作为《合同草案客户决定稿》向世界信用组织[WCO]备案。

第四步,ICE8000信用机构将合同草案连同备案编号、查询密码送交给客户。如果客户提出要求,ICE8000信用机构可以参与合同谈判与合同签订。

2.3除非客户明确反对或明显脱离事实需要,合同草案中应具备如下条款:

(1)货物或服务质量标准;

(2)货物或服务价格;

(3)交货时间或服务期限;

(4)交货或服务地点;

(5)交货和验货方式(交货凭证签字、验货时间);

(6)付款方式(现金、转账、汇票);

(7)付款程序(收据、发票开出时间、是付款前开出发票还是付款后开出发票);

(8)争议处理与信用监督条款(即:CS条款)。

2.4如有必要且有可能,合同草案中应包括:

(1)明确管辖权法院和准据法的条款;

(2)明确注明合同签订地的条款;

(3)明确注明所有权保留的条款;

(4)明确担保权的条款。

2.5ICE8000信用机构应当对其起草的《合同草案建议稿》的形式完备性与诚信度负责。但是,由于《合同草案客户决定稿》是由客户最终意见决定的,所以,ICE8000信用机构并不能保证该稿内容的完备性和诚信度,也不对因该稿内容最终订立的合同承担责任。

2.6合同草案的备案编号与查询密码,是为了监督ICE8000信用机构勤勉尽职,并不表明合同草案通过ICE8000信用评价。

第三章 合同信用评价

3.1基于合同评价的中立性要求,合同起草人和合同评价人不能是同一名执业人员。

3.2无论合同草案是否是执业人员起草,合同当事人均可申请合同信用评价。

3.3合同信用评价的内容包括以下四个部分:

(1)合同主体是否真实、合法且具有诚信意愿,主要评价:

A、当事人的注册证书是否合法、真实;

B、当事人的法定代表人身份、签字人身份、经办人身份是否真实;

C、当事人是否具有签约资格;

D、签字人是否是法定代表人,如不是,其是否已获得法定代表人的授权;

E、当事人是否具有明显的诈欺嫌疑。

(2)合同内容是否合法、有效,主要评价:

A、合同内容是否违反了法律的禁止性规定;

B、合同内容是否违反了行政规章等规范性文件(该文件不得与法律相抵触)的禁止性规定。

(3)合同内容是否具有显而易见的瑕疵,主要评价:

A、合同中是否具有显而易见地夸大其辞、不可实现的内容,或者说:合同中的一些约定是否显而易见地超越了当事人的履约能力;

B、合同中是否具有显而易见的陷阱或风险。

(4)合同是否具有可监督性和可信用惩诫性,主要评价:

A、合同当事人是否约定了CS条款;

B、约定的CS条款是否有效。

上述第一款四项内容合格标准如下:

第(1)项中,如果一方当事人合格,则视为该项评价合格。

第(2)项中,如果答案全部是未违反,则该项评价合格。

第(3)项中,如果答案全部是不具有,则该项评价合格。

第(4)项中,如果答案全部是肯定的,则该项评价合格。

如果第一款四项内容全部评价合格,则该合同为通过评价。

3.4如有必要,ICE8000信用机构在合同评价过程中,有权要求当事人提供财务报表等相关资料,当事人无正当理由拒绝有关要求的,应中止合同信用评价程序。

3.5为了确保合同当事人身份的真实性,ICE8000信用机构有权要求合同当事人、经办人具备[已立信组织]信用身份,当事人拒绝的,ICE8000信用机构可中止合同信用评价程序。

3.6需要信用评价的合同应同时签三份以上,并注明其中一份向世界信用组织[WCO]备案,如:在合同中注明:“本合同一式三份,其中一份向世界信用组织[WCO]备案”。

3.7为避免合同风险,合同当事人可在合同中明确载明“本合同自通过ICE8000合同信用评价之日生效。《合同通过信用评价通知书》的落款日期为通过ICE8000合同信用评价的日期。”的字样。

3.8合同当事人可以在合同签订后申请评价,也可以在合同签订前申请评价。

3.9合同签订前信用评价程序:

第一步,合同当事人提出申请和提交合同资料,缴纳费用,并保证申请资料的真实性。

第二步,ICE8000信用机构对合同进行信用评价,并按以下情况处理:

(1)认为合同资料符合本标准规定的,向世界信用组织[WCO]备案,并出具《合同信用评价报告》。

(2)ICE8000信用机构认为合同不符合本标准规定的,应出具《合同信用评价反馈单》,由合同当事人按照《合同信用评价反馈单》的要求修改合同资料。合同当事人拒绝修改合同资料,或者《合同信用评价反馈单》出具三次后合同资料仍不合格的,评价程序终结,出具《合同未通过信用评价通知书》。

第三步,合同签订后,合同当事人将合同文本及相关资料提交ICE8000信用机构,领取《合同通过信用评价通知书》。

3.10合同签订后信用评价程序:

第一步,合同当事人提出申请和提交合同资料,缴纳费用,并保证申请资料的真实性。

第二步,ICE8000信用机构对合同进行信用评价,并按以下情况处理:

(1)认为合同资料符合本标准规定的,向世界信用组织[WCO]备案,并出具《合同信用评价报告》和《合同通过信用评价通知书》。

(2)ICE8000信用机构认为合同不符合本标准规定的,应出具《合同信用评价反馈单》,由合同当事人按照《合同信用评价反馈单》的要求修改合同资料。合同当事人按《合同信用评价反馈单》的要求修改并重新签订合同后,合同当事人将合同文本及相关资料提交ICE8000信用机构,领取《合同信用评价报告》和《合同通过信用评价通知书》。合同当事人拒绝修改或拒绝重新签订合同的,或者《合同信用评价反馈单》出具三次后合同资料仍不合格的,评价程序终结,出具《合同未通过信用评价通知书》。

3.11为了保证合同信用评价的客观性,无论合同是否通过信用评价或合同是否实际签订,评价费用均不退还。

第四章 违约责任及追究方法

4.1当事人违反本标准约定的,应承担以下违约责任:

(1)相应的法律责任,即:相关适用法律规定的法律惩诫。

(2)相应的信用责任,即:承担被内部投诉、公开投诉、信用预警、内部曝光、公开曝光、联合曝光等信用惩诫。

(3)相应的行业自律责任,即:公告批评、罚款、取消信用身份证、禁业等自律性惩诫。

(4)如果违约行为给他人造成损失(包括物质损失和精神损失),则应承担赔偿责任。如果违约行为构成恶意失信行为,还应按国际惯例和通行法律原则向受侵害人进行惩诫性赔偿。

4.2违约责任的追究方法:

(1)按照《ICE8000国际信用标准体系内部投诉标准》或《ICE8000国际信用标准体系公开投诉标准》或《ICE8000国际信用标准体系信用预警标准》或《ICE8000国际信用标准体系内部曝光标准》或《ICE8000国际信用标准体系公开曝光标准》或《ICE8000国际信用标准体系联合曝光标准》,进行信用投诉和信用惩诫;

(2)按照《ICE8000国际信用标准体系国际信用争议仲裁标准》,申请国际信用争议仲裁委员会仲裁,无需另行提交书面的仲裁协议;

(3)按照《ICE8000国际信用标准体系国际信用争议审理标准》,申请国际道德法院审理;

(4)违约者如具有世界信用组织[WCO]会员身份,当事人还有权按照《世界信用组织[WCO]会员监督标准》进行投诉;

(5)按照美国特拉华州法律或美国联邦法律,向美国特拉华州法院或美国联邦法院提起诉讼。

4.3本标准违约责任的承担,采取不告不理的原则,即:

(1)只有受侵害方主动追究,违约方才承担相应的违约责任;

(2)受侵害方有权决定是否启动相应的违约责任追究程序;

(3)受侵害方有权谅解违约方或与违约方达成协议。

4.4对于参与、执行、协助当事人违约行为的员工或代理,受侵害方有权追究其相应责任,除非其证明自己没有过错。

4.5违反本标准约定的行为,可以且应当被视为一个独立的违约行为或失信行为。有关当事人如果在本标准适用过程中,出现弄虚作假、掩蔽、诽谤、侮辱谩骂、否定他人信用评价权利等行为,则该行为属于独立的恶意失信行为或独立的严重恶意失信行为,有关当事人有权合并追究或单独追究该独立失信行为的责任。

4.6世界信用组织[WCO]应对自己的过错承担经济赔偿责任,经济赔偿的支出列入到世界信用组织[WCO]下一年度的财务计划,经济赔偿较大的,分年度进行赔偿。

世界信用组织[WCO]承担经济赔偿后,有权向有重大过失或主观故意的失信行为责任单位或个人追偿损失。

第五章 附则

5.1经世界信用组织[WCO]批准,ICE8000信用机构可以出于公益的目的,为符合条件的网站名称申请办理名称注册。

5.2本标准自公布之日起实施。

5.3本标准所涉及术语,如其含义在本标准中未约定,其含义见《ICE8000国际信用标准体系国际信用行业术语》。

5.4各相关方依据本标准向世界信用组织[WCO](或ICE8000信用机构)提交的各类资料,其版权约定见《ICE8000国际信用标准体系文件版权管理标准》。

5.5各相关方知道或者理应知道本标准的任何条款或情况未被遵守,但仍不对此不遵守情况及时地明示地提出书面异议的,视为放弃其提出异议的权利。弃权方应自行承担因弃权而引起的损失等法律后果,世界信用组织[WCO]等有关方不对此承担责任。

5.6本标准会被修订完善,适用本标准的各方应充分注意本标准的修订,并适用本标准的最新版本,但本标准修订之前发生的行为,可不受新修订条款的约束。本标准最新中文版本的官方网址为:http://www.ice8000.org/gc/15.html

5.7本标准版权属于世界信用组织[WCO],会员可以免费无限使用;非会员可在注明或声明出处的前提下免费用于学习、培训、研究、自用、转载、引用、改编、借鉴、参考、参照。任何单位或个人,均不得抄袭剽窃或变相抄袭剽窃或以其它方式侵权,否则,我们将于侵权事实调查清楚后对侵权的单位、个人和相关人员进行联合曝光(向社会发布信用通缉令),并保留追究其法律责任的权利。请勿侵权、侵权必究。

5.8本标准版本号表述形式为:ICE8000-a-b-c-d,其中:最前端的ICE8000,表明本标准属于ICE8000国际信用标准体系的标准之一;a为本标准在ICE8000体系标准集中的序号,如果本标准被废止,该序号有时会转给其它标准;b为本标准的最初撰写时间;c为本标准最新修订时间;d是本标准的修订次数。